鲁达 钱江晚报·小时新闻记者 杨一凡 通讯员 张科顶
近日，杭州萧山区公安分局刑侦大队速破一起百万元诈骗案，并通过扩线经营，深挖出上下游犯罪团伙，成功抓获13名嫌疑人，捣毁多个犯罪窝点。
家境殷实看不上普通工作，下载APP刷单兼职
萧山的楚先生（化姓，39岁）家境颇为殷实，普通上班族的生活看不上眼，但也不想无所事事，便偶尔在网上找些兼职做做。
2021年12月21日，楚先生下载了一款“良缘”APP，在上面做刷单任务，第一单赚了几百元并成功提现，他便放松警惕，继续加大投入做任务。然而刷了3单后客服提示他操作失误，需要重新操作并扣除4分信用积分，每一分需要10万元保证金修复，且需要达到8分才可以提现。
▍客服称信誉分修复后才能提现
楚先生当时的积分是6分，他便转账20万到对方提供的卡号。这还没完，客服随即又提出：楚先生资金流水大，需开通大额通道并交40%保证金、5%提现手续费；升级后信用积分需达到10分才能提现；前面打入的钱需要追加保证金……
▍客服以各种理由要求楚先生继续打款修复信用分
楚先生一一照办，陆续打款百余万元，此时他手头的资金已捉襟见肘，向客服反映后，刷单群里有群友“仗义出手”，表示愿意给楚先生垫付6万元。
楚先生很感激，可第二天客服却告知他那位群友突然撤资，导致楚先生的信用积分又被扣了1分。楚先生无奈又凑钱转了10万修复积分。此时客服终于说可以提现了，并发来一张交易受理的截图。可楚先生左等右等就是不见回款，发客服消息也不回，最后连那个刷单群也解散了。
民警兵分四路出击，13名嫌疑人落网
楚先生这才发觉上当，急忙向萧山警方报案，此时他已累计损失110余万元。
▍楚先生账户显示百万余额，但无法提现
萧山警方对此高度重视，迅速抽调刑侦大队五中队等单位精干警力成立专案组开展调查。参战警力主动放弃休息，加班加点开展工作，侦查员卢达明更是发挥特长，从涉案资金流，网络等方面开展深度分析研判，并由此成功锁定4名犯罪嫌疑人。
2021年12月25日，刑大五中队兵分四路，连夜出击，经缜密侦查，先后在湖南长沙、安徽芜湖、甘肃会宁、浙江宁海等地抓获孟某某（18岁，湖南人）、俞某某（31岁，安徽人）、王某某（24岁，甘肃人）、陆某某（21岁，浙江人）等4名嫌疑人。
经审讯深挖，循线追踪，专案组迅速明确以陈某（36岁，湖南人）等为首的2个上级团伙。
2022年1月4日晚，刑大五中队中队长楼峰带队连夜集结出发，于1月5日晚在湖南耒阳抓获陈某、雷某（26岁，湖南人）等4名犯罪嫌疑人。侦查员们顾不上片刻休息，通过突击审讯，持续追踪，继而又马不停蹄分头行动，在当地抓获谢某（28岁，湖南人）等5名犯罪嫌疑人，现场捣毁犯罪窝点多个。
▍萧山警方抓获多名嫌疑人
经查，该犯罪团伙以陈某等人为首。陈某有帮助信息网络犯罪等多次前科，曾到境外加入诈骗团伙，回国后从“小喽啰”摇身变为团伙大佬，招募人员并与境外团伙勾连，在团伙中负责介绍上线以及资金通道运作。
有寻衅滋事等前科的雷某则负责日常管理，监督招募来的“卡农”集中进行转账操作，以防他们携款逃跑。这些团伙下线大多通过朋友介绍，平日里集中在宾馆、出租房等地进行操作。为了逃避警方追踪，该团伙隔三岔五更换窝点，转账人员也是干几票就换一批。
▍专案组民警在当地办案
目前，专案组已查明相关案件30余起，涉案金额200余万。到案的13名嫌疑人已被萧山警方依法采取刑事强制措施，通过扩人扩线，又明确了多名涉案人员身份。下一步，萧山警方还将继续深挖彻查，扩大战果，并全力开展追赃挽损工作，尽全力为群众挽回损失。
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