鲁达 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-18
杭州汽轮机股份有限公司
六届二十八次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司六届二十八次董事会于2016年3月7日
发出会议通知，于2015年3月17日上午在本公司会议接待中心第二会
议室举行，会议以现场结合通讯方式进行了表决。会议应到董事十一
人，出席会议的董事十一人（其中董事聂忠海，独立董事谭建荣以通
讯方式进行表决），出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司
章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长郑斌主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《公司 2015 年度总经理工作报告》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
二、《公司 2015 年度董事会工作报告》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
该 报 告 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
)披露的《公司 2015 年年度报告》全文（公
告编号：2016-20）第四节“管理层讨论与分析”。
该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、《公司 2015 年度报告》全文及摘要
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2015 年 1 月 1 日—2015 年 12 月 31 日）的财务状况和生产经
营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司 2015 年度报告》全文详见公司于 2016 年 3 月 19 日在巨
潮 资 讯 网 （ ) 披 露 的 公 告 （ 公 告 编 号 ：
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2016-20）；《公司 2015 年度报告》摘要详见公司于 2016 年 3 月 19 日
在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》 以及巨潮资讯网
（)刊载的公告（公告编号：2016-21）。
该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、《公司 2015 年度财务会计报告》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
《公司 2015 年度财务报告》详见公司于 2016 年 3 月 19 日在巨
潮资讯网（)披露的《公司 2015 年年度报
告》全文（公告编号：2016-20）第十节“财务报告”。
该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、《公司 2015 年度利润分配预案》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该预案。
根据公司 2015 年度经审计的财务报表，本年度母公司的净利润
-113,688,195.79 元 , 提 取 盈 余 公 积 0.00 元 ， 累 计 未 分 配 利 润
2,201,224,089.10 元。
现由董事会提议拟定 2015 年度不进行现金分配，不送红股,不以
公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司 2015 年度股东大会审
议。
六、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
)披露的公告（公告编号：2016-24）。
七、《公司 2015 年度日常关联交易额及 2016 年度预计额》
与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回
避表决，会议经与会非关联董事表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。
该议案详见公司于 2016 年 3 月 19 日在《证券时报》、《上海证券
报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（)刊载
的公告（公告编号：2016-25）。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，关联方股东杭州汽
轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
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八、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该 议 案 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
)披露的公告（公告编号：2016-26）。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、《关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人的议案》
因公司董事会换届需要，公司现任董事会对第七届董事会候选人
进行审议。
与会董事经表决，审议通过第七届董事会董事、独立董事候选人
的议案，其中：
聂忠海为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0
票反对，0票弃权；
严建华为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0
票反对，0票弃权；
杨永名为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0
票反对，0票弃权；
郑斌为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票
反对，0票弃权；
叶钟为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票
反对，0票弃权；
刘国强为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0
票反对，0票弃权；
孔建强为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0
票反对，0票弃权；
张小燕为第七届董事会独立董事候选人，会议经表决，11票同意，
0票反对，0票弃权；
马力宏为第七届董事会独立董事候选人，会议经表决，11票同意，
0票反对，0票弃权；
陈丹红为第七届董事会独立董事候选人，会议经表决，11票同意，
0票反对，0票弃权；
顾新建为第七届董事会独立董事候选人，会议经表决，11票同意，
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0票反对，0票弃权。
独立董事提名人声明、候选人声明详见公司于2016年3月19日在
《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（）上披露的公告：《杭州汽轮机股份有
限公司提名人声明》（公告编号：2016-31）、《杭州汽轮机股份有限公
司独立董事候选人声明》（公告编号：2016-32）。
上述候选人简历详见附件：《公司第七届董事、独立董事候选人
简历》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
十、《关于审议公司“十三五”战略发展规划》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案内容参见《公司 2015 年年度报告》全文（公告编号：
2016-20）第四节“管理层讨论与分析”。
十一、《公司 2015 年度董事、高管薪酬考核结果及兑现方案》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该方案。
公司 2015 年度董事、高管薪酬情况详见公司于 2016 年 3 月 19
日在巨潮资讯网)披露的《公司 2015 年年
度报告》全文（公告编号：2016-20）第八节“董事、监事、高级管
理人员和员工情况”。
十二、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
公司 2015 年度股东大会的通知详见公司于 2016 年 3 月 19 日在
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（)刊载的公告（公告编号：2016-27）。
十三、《公司 2013-2015 社会责任报告》
)披露的公告（公告编号：2016-28）。
十四、《公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
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公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》
和公司关于资产减值准备的管理制度，体现了谨慎性原则，依据充分，
客观公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值
准备。
该 议 案 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
)披露的公告（公告编号：2016-38）。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十五、《关于公司与关联方续签日常关联交易协议的议案》
的公告（公告编号：2016-29）。
十六、 关于 2016 年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理
财的议案》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该 议 案 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（)刊载的公告（公告编号：2016-30）。
十七、《关于公司向光大银行申请 1.5 亿元授信的议案》
十八、《公司 2015 年度资产核销的议案》
公司董事会认为：本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司
关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分，
核销资产不涉及公司关联方，同意公司本次资产核销。
（)刊载的公告（公告编号：2016-38）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
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二〇一六年三月十九日
附件、公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历
郑斌先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。
现任公司六届董事会董事长，杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、
副总经理。曾任杭州东风船舶制造有限公司总经理、董事长，杭州汽
轮动力集团有限公司副总经理；2009年3月任公司第四届董事会副董
事长；2010年6月任公司第五届董事会副董事长；2013年6月，任公司
董事、总经理。2014年12月任六届董事会董事长。
未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
聂忠海先生，1957年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济
师。现任杭州汽轮动力集团公司董事长、党委书记，公司六届董事、
党委书记。2003年8月至今任杭州汽轮动力集团有限公司董事长、党
委书记。2003年10月起任公司董事长，连任本公司第二届、第三届、
第四届、第五届、第六届董事会董事长。2014年12月辞去公司董事长
职务，任公司董事。
严建华先生，1958年9月出生，中共党员，大学学历，教授级高
级工程师，现任杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、总经理，公司
六届董事会副董事长。2001年6月起任公司第二届董事会董事兼总经
理，连任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、总经理，
公司第六届董事会副董事长。
杨永名先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济
师，现任杭州汽轮动力集团有限公司副总经理，公司六届董事会副董
事长。历任公司营销管理处副处长、处长，杭州东风船舶制造有限公
司副总经理、总经理、副董事长。2013年起，任杭州汽轮动力集团有
限公司副总经理，公司第六届董事会副董事长。
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叶 钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，
教授级高级工程师，现任杭州汽轮动力集团有限公司董事，公司六届
董事、总经理。1990年7月参加工作，历任公司二汽车间副主任、总
装车间副主任、副总工程师；公司第二届董事会董事、总工程师；公
司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、
副总经理、总工程师；公司第六届董事会董事、常务副总经理、总工
程师。2014年12月起任公司董事、总经理。
刘国强先生，1957年6月出生，中共党员，大学学历，高级经济
师，公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2005年至2009年任公司
副总经理。2009年2月任公司第四届董事会董事，连任公司第五届董
事会董事。现任公司第六届董事会董事。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股
票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孔建强先生，1970年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，
教授级高级工程师，公司六届董事会董事、总工程师。1992年7月参
加工作，历任公司汽轮机研究所室主任、副所长、所长、副总工程师、
工业透平研究院院长；2013年6月当选公司第六届董事会董事。2014
年12月任公司总工程师。
独立董事候选人简介：
张小燕女士，1973年3月出生，现任北京康达（杭州）律师事务
所合伙人，公司第六届董事会独立董事。1994年毕业于杭州大学法律
系，1999年获得浙江大学工商管理学院管理学硕士学位。自1994年起，
先后在浙江证券有限责任公司、浙江森禾种业股份有限公司、上海锦
天城律师事务所杭州分所、北京高朋（杭州）律师事务所、北京康达
（杭州）律师事务所任职。擅长公司改制与上市、挂牌、重组并购、
上市公司再融资；创业投资与产业基金、股票激励与股票期权以
及合同的谈判与签署、诉讼等法律业务。2015年12月起任公司独
立董事。
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陈丹红女士，1964 年出生，毕业于浙江工商大学（原杭州商学
院）统计专业。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务
处会计科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部总经理、人
力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有
限公司 CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务
总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区政协委员、西湖
区审计局特约审计员。1997 年 4 月取得国家注册会计师资格，1997
年 12 月由国内贸易部评为高级会计师。2015 年 3 月任天马股份独立
董事。具有独立董事任职资格。
马力宏先生，1952年出生，教授，复旦大学管理学博士。曾任职
内蒙古呼和浩特市第三中学、浙江省黄岩县委宣传部、浙江行政学院。
历任浙江行政学院行政管理教研室主任，浙江省委党校副巡视员，浙
江省委党校副校长、浙江行政学院副院长，国家社会科学基金学科评
审组专家。曾多次负责主持国家社科基金课题和浙江省社科重大课
题。具有独立董事任职资格。
顾新建先生，1956 年 7 月出生，工学博士，浙江大学现代制造
工程研究所教授，博士生导师。浙江大学创新管理与持续竞争力研究
中心副主任兼知识、专利和标准战略研究所所长。获国家科技进步二
等奖 1 次，先后负责国家自然科学基金项目 3 项，负责以及合作负责
国家 863 高科技项目 8 项，鉴定项目 6 项。1982 年 1 至 1984 年 9 在
电子工业部 1051 研究所任助工。1987 年 8 月至今在浙江大学机械系
从事科研教育工作，主要从事制造业信息化、企业建模、网络化制
造、先进制造系统模式、机械制造系统工程学研究。具有独立董
事任职资格。
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