鲁达 一处看似普通的民宅后山脚野地里
埋藏着两桶巨额现金
随着上海警方从深达1米多的土坑中
挖出160万元人民币
这起前期精心设计的案值
高达1亿元的特大诈骗案
也越发清晰地呈现出来
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1月21日，上海某贸易有限公司员工何先生经人介绍，结识了自称是一家贸易公司法人代表的蓝某凤及其朋友陈某英。
在交谈过程中，蓝、陈二人表示近期要与福建一家公司做石材生意，需要向对方“亮资”以展示公司经营状况和资金实力，希望能从何先生所在的公司借款人民币1亿元作为“过桥资金”，并保证仅需持有3小时即可。
所谓“亮资”，一般是指在经济活动中，一方向另一方展示资金实力，以促成合作或者买卖行为。在征得自己公司法人代表同意后，何先生收取了“好处费”20万元，随后在位于北京东路蓝某凤的“公司”内完成了对公账户1亿元的转账操作。
就在转账完成后的半个小时，何先生突然发现该笔资金已被分成几次从该账户上转走，察觉被骗的他随即报警。
接到报案后，上海市公安局黄浦分局民警立即组织警力，很快将犯罪嫌疑人蓝某凤、黄某等人抓获，并经循线深挖，抓获了这场骗局背后的幕后主要犯罪嫌疑人陈某福。接着，警方又通过陈某福的分工表将该诈骗团伙共计20余人逐一抓捕归案。
同时，为了最大限度避免被骗方财产损失，警方在5天时间内，专案组先后前往江苏、江西等5省7地，成功止付冻结涉案资金5400余万人民币。
1月29日，警方在福州将负责取款的犯罪嫌疑人林某福抓获。但此时他已在陈某福事先的指使下，将赃款分散隐匿在亲友处、掩埋在野地中。
经过对陈、林两人社会关系梳理，警方先后从他们的亲戚处收缴涉案现金人民币2490万元，从陈某福家后山脚野地1米多的土下中挖出两桶现金，共计人民币160万元，又从取款组犯罪嫌疑人林某斌等人处缴获涉案佣金人民币33万元。
据统计，目前已挽回被骗方经济损失人民币8100余万元，其余钱款已经明确下落，正在全力追缴中。
犯罪嫌疑人到案后
如实供述了作案过程
陈某福作为该案主要犯罪嫌疑人，一方面招募人员策划实施对何先生的骗局，另一方面，安排在福建的亲戚打通各个取款环节，为诈骗得手后钱款转移做准备。
随后，通过虚构“做石材生意需要借钱亮资”的情节，安排人员扮演买卖双方不同角色，让出资方信以为真，最终导致被骗巨额资金。
事实上，现实中有的公司可能出于种种原因，一时无法汇集足量资金，就会通过短期借贷来制造资金面上充裕的假象，这时就可能会产生商业欺诈、甚至诈骗等违法犯罪行为。此时，对资金出借方而言，如果明知“亮资”方有诈骗的故意，还出资实施共同诈骗的行为，则会涉嫌共同犯罪。
警方提醒
在经济活动中，双方都应该本着诚信的原则，展示自身资金实力，不能恶意以借贷的手段虚增资金，更不能以此进行诈骗等违法犯罪活动。
来源：东方网
记者：薛宁薇
编辑：夏小夏、小能手
审稿：卞英豪