鲁达 股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-072 号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十六次
会议通知于2017年6月21日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确
认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公
司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017
年6月27日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出
席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于控股子公司拟发行集合可转债的议案》。
为保障控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）
扩大经营业务，拓宽融资渠道，大盘珠宝拟申请与亿特机电实业(深圳)有限公司、
深圳市飞扬实业有限公司集合发行总额不超过人民币 9800 万元（含 9800 万元）
的“深圳市中小企业 2017 年度第四期前海梧桐集合可转债（“再担保-高新投”
中小企业扶持计划）”（以下简称“本期债券”）。其中，大盘珠宝拟发行金额为不
超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于控股子公司发行集合可转债的公告》详细内容请参见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
二、 审议通过了《关于为控股子公司拟发行集合可转债提供反担保的议案》。
深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为上述发行不超过
9800 万元的集合可转债（大盘珠宝拟发行金额不超过人民币 5000 万元）提供连
带责任保证担保，公司及大盘珠宝的股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、董事
苏建明先生及其配偶郎娇翀女士为高新投的上述担保(金额不超过人民币 5000
万元）提供反担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述需提供相应担保事项发表了独立董事意见。
《关于为控股子公司发行集合可转债并提供反担保的公告》、《独立董事关
于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》详细内容请参见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（）、《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 27 日