鲁达 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2020-109
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
2020年8月28日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》、《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》
公司4位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
截至2020年9月9日，董事会审议通过了《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》，表决结果如下：
1、本公司共有董事11名，以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：同意公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司2020年度关联交易额度增加6.03亿元。
2、本公司共有董事11名，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）2020年度关联交易额度增加3.8亿元。
依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。
3、本公司共有董事11名，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司2020年度关联交易额度增加6亿元。
依照《规则》有关规定，关联董事巩月琼回避表决。
该事项尚需提交福田汽车2020年第六次临时股东大会审议、批准。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的2020-111号临时公告。
（二）《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》
截至2020年9月9日，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的2020-112号临时公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二二年九月九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2020—110
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2020年8月28日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本公司共有监事9名，截至2020年9月9日，监事会审议通过了《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》，表决结果如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：同意公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司2020年度关联交易额度增加6.03亿元。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）2020年度关联交易额度增加3.8亿元。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司2020年度关联交易额度增加6亿元。
北汽福田汽车股份有限公司监事会
二○二○年九月九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2020-111
北汽福田汽车股份有限公司
关于追加2020年度日常关联交易金额的
公告
重要内容提示：
● 本次追加的日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
● 本次追加的日常关联交易，为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车、公司”）日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，交易定价公允合理，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营等产生不利影响，也不会对上市公司的独立性产生任何影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）追加关联交易计划的审议程序
2020年8月28日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司4位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见如下：
公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、北京福田戴姆勒汽车有限公司的日常关联交易，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。关于追加与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、北京福田戴姆勒汽车有限公司日常关联交易金额事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》。
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见如下：
公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、北京福田戴姆勒汽车有限公司的日常关联交易，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。 审计/内控委同意《关于追加2020年度日常关联交易金额的议案》。
依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《规则》”）有关规定，关联董事张泉回避表决。
本次追加的关联交易在3000万元以上且超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《规则》的规定，尚需提交福田汽车2020年第六次临时股东大会审议、批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）本次追加日常关联交易预计金额、类别
单位：万元
根据业务发展的需要：
1、公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司2020年关联交易采购额增加6亿元，租赁交易额增加0.03亿元，合计增加6.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.96%；本次增加后，公司2020年度日常关联交易预计金额由10.4126亿元调整为16. 4426亿元, 允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的2020年度关联交易总额16.4426亿元范围内调整使用。
2、公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）2020年关联交易采购额增加3.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.5%；本次增加后，公司2020年度日常关联交易预计金额由3.3772亿元调整为7.1772亿元, 允许公司在与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的2020年度关联交易总额7.1772亿元范围内调整使用。
3、公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司2020年关联交易销售额增加6亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.94%。本次增加后，公司2020年度日常关联交易预计金额由129.263亿元调整为135.263亿元,允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的2020年度关联交易总额135.263亿元范围内调整使用。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：吴越俊。注册资本：26,700万元。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2017年4月18日成立。主营业务：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号-2。2019年的主要财务数据：总资产77,120万元、净资产3,278万元、营业收入47,951万元、净利润-13,004万元。
2、企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。法定代表人：谭旭光。注册资本：793,387.3895万元。主要股东：控股股东为潍柴控股集团有限公司，实际控制人为山东重工集团有限公司。历史沿革：2002年成立。主营业务：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2019年的主要财务数据：总资产23,683,167万元、净资产4,522,394万元、营业收入17,436,089万元、净利润910,496万元。
3、企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：巩月琼。注册资本：560,000万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司。历史沿革：2011年12月成立。主营业务：研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件；提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测（国家限制的项目除外）、信息服务、物流服务和售后服务。住所：北京市怀柔区红螺东路21号。2019年的主要财务数据：总资产1,712,771万元、净资产551,936万元、营业收入2,533,203万元、净利润-2,166万元。
（二）与上市公司的关联关系
本公司副总经理吴越俊担任采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易构成关联交易。
本公司董事张泉担任潍柴动力股份有限公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易构成关联交易。
本公司董事、总经理巩月琼担任北京福田戴姆勒汽车有限公司董事长，本公司高管常瑞、宋术山、武锡斌分别担任北京福田戴姆勒汽车有限公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易构成关联交易。
三、关联交易定价政策及依据
上述关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联董事/高管没有因其身份而不当得利，不存在损害股东利益之情形。该项关联交易对股东是公平合理的。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、北京福田戴姆勒汽车有限公司之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。
报备文件：
1、 董事会决议
2、 独立董事事前认可意见
3、 独立董事独立意见
4、 审计/内控委审核意见
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2020-112
北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的
通知
● 股东大会召开日期：2020年9月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：福田汽车106会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2020年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2020年9月16日在上海证券交易所网站（www.）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4.01、议案4.02、议案4.03
应回避表决的关联股东名称：潍柴动力股份有限公司、巩月琼、常瑞、陈青山、吴越俊、杨国涛、宋术山、武锡斌、王术海、李艳美、龚敏等。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vo）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
3、 本次会议联系人：方佳佳 联系电话：010-80708602
传真：010-80716459 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。
2020年9月9日
附件1：授权委托书
报备文件
董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月25日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。