鲁达 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2020-61
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2020年4月24日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》，详见《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-09）。
2、今年以来因摩托车发动机及通机业务的持续增长，公司与关联方之间的购销业务相应增加，根据公司的实际经营情况需求变化，公司拟对2020年日常关联交易预计情况予以调整。2020年11月30日，公司第十届董事会第十二次会议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。
3、在董事表决时，关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生依法回避表决。公司全体独立董事经过事前认可，对该事项发表了独立审核意见，符合《上市规则》等有关规定。
4、该议案尚需提交公司2020年第三次股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
（三）差异情况说明
2020年公司全年日常关联交易调整前预计总额为110,000万元，调整后预计总额为129,105.00万元，比原预测总额增加了19,105.00万元。主要差异说明如下：
1、公司持续优化产品结构，加强与客户的沟通、提高订单的响应速度，产品销量超过预期，向重庆宗申机车工业制造有限公司等关联方销售商品比原预计金额增加14,500万元；
2、因公司产品销售增加，公司采购量相应增加，向重庆宗申汽车进气系统制造有限公司等关联方采购产品比原预计金额增加4,465万元。
二、主要关联方介绍和关联关系
1、主要关联方基本情况
注：（1）重庆宗申创新技术研究院有限公司曾用名重庆宗申技术开发研究有限公司；重庆赛科龙摩托车制造有限公司曾用名重庆力之星机车制造有限责任公司；重庆宗申后勤管理有限公司曾用名重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司。（2）重庆宗申电器有限公司于2019年3月20日起不再是公司关联方。（3）以上关联方均非失信被执行人。
2、主要关联方财务状况
单位：万元
3、履约能力分析
上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要。公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害上市公司利益情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，定价政策和定价依据：（1）如果有国家定价，则执行国家定价；（2）在无国家定价时执行市场定价；（3）若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过10%的合理利润而确定。
关联交易结算方式：（1）如果没有作出特别的约定，原则上当月货款应当月结清；（2）即使作出特别的约定，货款支付不应超过交货后的3个月。
2、关联交易协议签署情况
以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。
四、交易目的和对公司的影响
1、公司日常关联交易是基于生产经营实际需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性；
2、公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖；
3、公司日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
五、独立董事意见
董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时，发表独立意见如下：
1、我们认为本次公司调整2020年度日常关联交易预计，是基于2020年度市场变化情况，为使公司抓住市场机会，确保公司相关交易合规持续进行，维护公司利益而作出的，符合公司实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格按一致的市场定价方式，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
2、公司与关联方发生关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的发动机等产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。
因此，我们同意以上事项。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、公司第十届董事会第十二次会议独立董事审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年12月1日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2020-62
重庆宗申动力机械股份有限公司关于
召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2020年11月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020年12月17日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年12月17日上午9:15）至投票结束时间（2020年12月17日下午15:00）间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2020年12月11日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2020年12月11日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）将以下事项提交本次股东大会审议：
1、关于调整2020年度日常关联交易预计的议案。
（二）上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见本公司于2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。
（三）特别强调事项
该议案涉及关联交易，在审议时关联股东应回避表决。
三、提案编码
四、现场会议登记方法
1、登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票。
1、投票代码：361696
2、投票简称：宗申投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统参加投票的程序
1、投票时间：开始时间为2020年12月17日上午9:15，结束时间为2020年12月17日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：重庆市巴南区宗申工业园
联 系 人：李建平 周霞
联系电话：023-66372632
联系传真：023-66372648
电子邮箱：zhouxia@z
邮政编码：400054
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议。
特此通知！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2020年12月1日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权或回避，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2020-60
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2020年11月24日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第十届董事会第十二次会议于2020年11月30日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并表决，作出如下决议：
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件