admin 证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2021-043
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年9月7日（星期二下午14:30）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021年9月2日
7.出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2021年9月2日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。
二、会议审议事项
1. 关于2021年半年度利润分配的预案
以上议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的半数通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。详见2021年8月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2021年9月6日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东大会”字样）；
3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。
4.联系方式
会议联系人：罗乐女士、彭燕女士
联系电话：028-87825762
传真电话：028-87825530
本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十一次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二二一年八月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码： 362697
2. 投票简称：红旗投票
本次股东大会不涉及累积投票提案
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月7日上午9:15至2021年9月7日下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。
委托人名称： 委托人持股性质及数量：
委托人股东账号： 委托人身份证/营业执照号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书签有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人（签字盖章）： 受托人（签章）：
特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-044
成都红旗连锁股份有限公司
关于2021年半年度利润分配预案的公告
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月16日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年半年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、2021年半年度利润分配预案基本情况
鉴于公司经营状况良好，结合公司当前实际经营、现金流状况，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定，不影响公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2021年半年度财务报表为基准进行利润分配。
经公司财务核算，2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为221,351,170.76元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取10%法定盈余公积金27,853,458.98元后，加年初未分配利润1,768,948,041.86元，减2021年分配的2020年度分配114,240,000.00元,公司可供股东分配利润为1,848,205,753.64元，半年度实现的可供分配的利润193,497,711.78元。（以上财务数据未经审计）
董事会拟定公司2021半年度利润分配预案如下：
（1）公司本次以2021年6月30日的总股本1,360,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元人民币（含税），共分配100,640,000.00元。
（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。
公司2021半年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。
公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、本次利润分配预案的审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年半年度利润分配的预案》
2、监事会审议情况
公司2021年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意本次利润分配预案。
3、独立董事意见
2021年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性；董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；同意《关于2021年半年度利润分配的预案》，同意提请股东大会审议。
三、风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、 第四届董事会第二十一次会议决议
2、 第四届监事会第十六次会议决议
3、 独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
4、 深交所要求的其他文件
特此公告。
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-042
成都红旗连锁股份有限公司
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,360,000,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
不适用
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-040
成都红旗连锁股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2021年8月16日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2021年8月6日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
与会董事一致认为公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（）。
《2021年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）,《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（）。
2、审议通过了《关于2021年半年度利润分配的预案》
《关于2021年半年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
董事会决定召集公司2021年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过且需提交股东大会审议的相关议案。会议时间定于2021年9月7日下午14:30时开始（星期二），召开地点在公司总部会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
三、备查文件
1、 第四届董事会第二十一次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-041
成都红旗连锁股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2021年8月16日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2021年8月6日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事就该报告签署了书面确认意见。
经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、 第四届监事会第十六次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告
成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二二一年八月十六日