鲁达 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2021-048
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
批复的公告
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月22日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司收到控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）出具的《关于同意宝塔实业股份有限公司2021年度非公开发行股票预案的批复》（宁国运字[2021]2号），宁国运同意公司按2021年度非公开发行股票预案依法合规开展相关工作。
本次非公开发行股票事项需股东大会审议通过，且需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○二一年九月二十二日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2021-049
宝塔实业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.第2、3、7、8项提案涉及关联交易，且其中第2项提案须逐项表决，投票表决时关联股东已回避表决，亦未接受其他股东的委托进行投票。
4.第1-9项、11项提案为特别表决事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2021年9月22日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（3）互联网投票时间：2021年9月22日9:15至15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会展中心一楼小会议室。
3.会议召开方式：
采用现场会议和网络投票相结合方式。
4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长陈志磊
6.会议的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
1.股东出席总体情况。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共35人，代表股份362,128,578股，占公司总股份的31.8031%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份335,977,078股，占公司总股份的29.5065%。
通过网络投票的股东共29人，代表股份26,151,500股，占公司总股份的2.2967%。
2.中小股东出席总体情况。
出席本次会议的中小股东及授权委托代表共33人，代表股份28,103,820股，占公司总股份的2.4682%。
其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表共4人，代表股份1,952,320股，占公司总股份的0.1715%。
通过网络投票的中小股东29人，代表股份26,151,500股，占公司总股份的2.2967%。
3.其他人员出席情况。
公司部分董事、监事、全体高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对2021年第二次临时股东大会通知中列明的提案进行了审议。
（一）提案审议结果
上述提案具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网（www.cnin）发布的公告。上述第2、3、7、8项提案涉及关联交易，且其中第2项提案须逐项表决，投票表决时关联股东已回避表决，亦未接受其他股东的委托进行投票。第1-9项、11项提案为特别表决事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）具体表决结果
1.总体表决情况。
2.中小股东表决情况。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：杜涛、冯建军
3.结论性意见：宁夏兴业律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事确认并加盖公司董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
二二一年九月二十二日