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广东华兴银行深圳分行因贷款资金挪用至房地产等被罚100万
8月31日，银保监会披露的罚单显示，广东华兴银行深圳分行因流动资金贷款用于房地产开发、向关系人发放信用贷款、财务顾问服务存在质价不符等总计被深圳银保监分局罚款100万元，并且没收违法所得167万元。
浙江稠州银行嘉兴分行因信贷管理不审慎，个人经营性贷款资金被挪用于购房遭银保监会罚款。江西上栗农商行因违规向房地产开发企业发放流动资金贷款；未审查承兑汇票保证金来源，保证金来源不合规遭银保监会罚款。
2018年12月10日，广东省深圳市中级人民法院受理广东华兴银行股份有限公司深圳分行对深圳市金立通信设备有限公司提出的破产清算申请。
广东华兴银行流传出无法取现一事，而银行也立即进行了回应，称网络上的都是不实的消息，是在进行恶意的造谣，已经向公安局进行了报警，会追究造谣者的法律责任。
兴业银行广州花城支行、广发银行广州分行、招商银行广州分行也因个人经营性贷款或消费贷款被挪用流入房地产市场而“吃罚单”。从全国来看，近期，北京、上海、深圳等地纷纷开出多张针对银行信贷资金违规流入房地产的罚单。
浦发银行大连分行因原客户经理挪用客户资金等被罚290万,有啥警示作用...
使得对应的账户资金会被冻结 首先就是使得对应的账户资金会被冻结 ，对于对应的账户资金而言如果违规办理一些银行业务是会被银行的风控系统检测到被冻结对应的资金的，那么这样子就没有办法顺利开展一些正常的业务需求。
也会经常开一些警示教育的课题会议，或者下发一些同行案例的文件以供员工学习，不过有些银行根本不在意，或者下发的文件也没认真去学习，亦或者流于形式，像出现员工私自挪用储户存款的网点，有一部分原因肯定是警示教育做得不到位。
日前，银保监会官网披露的一则行政处罚公开现象表显示，因贷前调查不尽职、贷款资金被挪用行为违法违规，某分行被罚款300万元。 在整个放贷过程中，货前调查是信贷管理的一个重要程序和环节，是贷款发放的基石，对贷款决策影响重大。
为公司带来重要利润的客户更多。专属客户经理通常是指为某一类客户提供服务和开发业务的客户经理。浦发银行配备了专属客户经理，随时响应企业的需求，统筹资源，提供量身定制的专业理财，结算等建议，为企业的财富增长出谋划策。
案例识骗局,揭秘骗贷的那些套路!
1、骗局揭秘：这种贷款诈骗被称作“纯骗贷”，即以低门槛发放贷款的名义收取保险费、保证金、激活费、服务费等，但到最后一分钱也不会给你，所谓的现金支票、银行交易流水都是事先伪造的。
2、第一种就是骗子见借款人上钩后会继续引诱借款人，让借款人接二连三次向他打钱，也就是我们常说的小额多次诈骗，当借款人打了几次钱后，骗子就会拿钱走人，改头换面，从此消失。
3、揭秘那些常见的诈骗套路1 网恋诈骗 诈骗分子通常会伪装为漂亮的小姐姐、帅气的小哥哥前来加你好友，并将自己包装成单身、多金、深情的人设，从而吸引你上钩，与你确定恋爱关系。
恒丰银行原董事违法发放贷款35亿,其收敛的钱财都去哪了?
1、恒丰银行原董事长被判处无期徒刑。他作为国企的老总，本该拥有富足稳定的退休生活，但是最终的结果却是锒铛入狱，这是多么令人唏嘘的事情呀。为何这样优秀的人才会沦落到如今的地步，这不仅仅值得我们所深思，更值得我们所警惕。
2、据国家监察网报道，恒丰银行前理事长蔡国华涉嫌在收受贿赂罪、公款贪污罪等多项职务犯罪一审中公审。一审中，恒丰银行前理事长蔡国华向死缓作出判决，据相关媒体报道，恒丰银行已经有两名董事长连续被调查。
3、恒丰原董事长蔡国华因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被查封、扣押、冻结的涉案财产被依法追回没收，不足部分继续追缴，并依法没收蔡国华的个人财产。
4、恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一，其经过银保监会的批准成立的，也获得过中国企业500强，是靠谱的银行。在英国《银行家》杂志发布的“2016年全球银行1000强”排名中，位列第143位。
青岛银行被罚160万元
1、从罚单公开的时间来看，青岛银行一天收到6张罚单，3家分行和3名负责人分别被罚款，累计罚款金额达160万元。
2、青岛银行上市“双响炮”：青岛银行、青岛农商银行IPO先后获批 2018年11月20日，青岛农村商业银行股份有限公司首发A股上市申请(IPO)顺利过会。十日后，青岛银行也获得了证监会的IPO批文，即将在A股上市。
3、青岛银行好。根据相关查询信息显示，青岛银行中间业务优势明显，负债端成本率较低，基本面亮点突出，临商银行临商银行因未按规定履行消费者金融信息保护义务，未按规定使用格式条款，被人民银行济南分行警告并罚款17万元。
4、1继江苏银行时隔7年后再启上市银行配股募资，今年以来通过定增、配股进行股权融资力度明显加大，包括江苏银行，宁波银行(120亿元)、青岛银行(50亿元，在证监会受理)、浙商银行(180亿)均披露配股再融资方案。
5、3到6个月。民事执行中法院采取的冻结措施，续冻的期限为三个月，其他情形续冻期为6个月，到期自动解封。银行卡因司法需要被法院冻结，按规定缴纳罚款，等法院办理完相关事宜，不需要冻结时就可以解封了。
建设银行厦门分行被罚120万,此次处罚起到了哪些警示?
首先，值得肯定的是该银行被罚了120万元，可能就会对银行以后的发展有着非常不利的影响，尤其是借贷这个方面。
中国人民银行行政处罚信息公示表显示，建设银行泉州分行因存在违反反xq管理规定、违反支付结算管理规定、违反国库业务管理规定的违法违规行为，遭央行泉州市中心支行警告，并罚款82万元。
现在人们越来越依赖广告，很多商家更是把精力放在了宣传上，虚假宣传，引起消费者的注意。两家公司因虚假宣传被罚280万元，起到哪些警示作用？两家公司因虚假宣传被罚款280万。
因9家银行涉房贷违规被罚482万。这9家银行分别是：中国银行、九江银行、江西德兴农商银行、中国农业银行、浙江稠州银行、江西上栗农商行、江苏张家港农村商业银行、西安银行、建设银行。
目前厦门的车辆违章(非高速)只能通过网银直接处理。对于高速违法行为，驾驶员必须携带身份证、驾驶证、车辆行驶证到集美高速交警大队处理(这里，只有票据不会被罚款)后才能到银行缴纳罚款！操作车辆比较麻烦。
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