admin A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中房号码3360 pro 2014-064
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中国纺织机械有限公司
第五届理事会第140次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性、完整性，对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
中国纺织机械股份有限公司五届董事会第 140 次会议于 2014 年 10 月 11 日在凯旋路 554 号 504 会议室召开,会议应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名(其中:独立董事高勇先生、董事雷小华女士因公务原因,未能出席本次会议,分别委托独立董事费方域先生、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权)。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长叶富才先生主持,会议审议并通过了如下议案:
一、关于变更公司名称的议案
同意公司名称由“中国纺织机械股份有限公司”变更为“上海中毅达控股股份有限公司”,并授权经营管理层办理相关工商变更登记事宜。本次公司名称的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。同意本议案提交股东大会审议。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于变更公司经营范围的议案
同意公司经营范围由“生产纺织机械及与纺织机械有关的器材、通用机械、电器电子产品、粉末冶金制品、环保装备、电机、电器成套装置及相关专用工具,计算机软硬件的开发,并提供相关环保产品、设备的修理和技术咨询服务,销售自产产品,物业管理及停车场库经营,市内货物运输(涉及许可经营的凭许可证经营)”变更为“承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑、市政工程;风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理;种植、销售:实业投资和资本运作【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】”,并授权经营管理层办理相关工商变更登记事宜。本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。同意本议案提交股东大会审议。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、公司关于修改《公司章程》的议案
同意公司根据公司股份转让、重大资产重组和股权分置改革事项的进展情况,拟适时修改《公司章程》,并提交公司股东大会审议。
《公司章程》拟修订内容如下:序
原章程条款 修改后章程条款号
第四条 公司名称:中国纺织机械股份有 第四条 公司名称:上海中毅达控股股1
限公司 份有限公司
第十三条 经公司登记机关核准,公司经 第十三条 经公司登记机关核准,公司
营范围是:生产纺织机械及与纺织机械有 经营范围是:承接园林绿化、园林建
关的器材、通用机械、电器电子产品、粉 筑、喷泉、雕塑、市政工程;风景园
末冶金制品、环保装备、电机、电器成套 林规划设计、城乡规划设计、旅游规
2 装置及相关专用工具,计算机软硬件的开 划设计、建筑设计、市政工程设计、
发,并提供相关环保产品、设备的修理和 园林工程监理;种植、销售:实业投
技术咨询服务,销售自产产品,物业管理 资和资本运作【企业经营涉及行政许
及停车场库经营,市内货物运输(涉及许 可的,凭许可证件经营】
可经营的凭许可证经营)。
第十九条 公司股份总额为 357,091,535 第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为
股,其中:江苏南大高科技风险投资有限 357,091,535 股,其中:大申集团有
公司持有 103,556,546 股社会法人股,占 限公司持有 102,600,000 股社会法人
公司总股本的 29%,太平洋机电(集团) 股,占公司总股本的 28.73%,南京弘
有限公司持有 53,228,752 股国有股份, 昌有限公司持有 58,043,535 股社会
占公司总股本的 14.91%,广州市赛清德 法人股,占公司总股本的 16.26%,上
投资发展有限公司持有 32,138,237 股社 海钱峰有限公司持有 28,280,000 股3
会法人股,占公司总股本的 9%,其他募 社会法人股,占公司总股本的 7.92%,
集法人股 22,308,000 股,占公司总股本 其他募集法人股 22,308,000 股,占公
的 6.25% , 上 市 流 通 人 民 币 普 通 股 司总股本的 6.25%,上市流通人民币
25,740,000 股,占公司总股本的 7.21%, 普通股 25,740,000 股,占公司总股本
境内上市外资股(B 股)120,120,000 股, 的 7.21%,境内上市外资股(B 股)
占公司总股本的 33.63%。 120,120,000 股 , 占 公 司 总 股 本 的
33.63%。
第一百零六条 董事会由 12 名董事组成, 第一百零六条 董事会由 11 名董事组
设董事长 1 人,副董事长 2 人。 成,其中独立董事 4 人。设董事长 14
人,副董事长 1 人。
第一百四十三条 公司设监事会。监事会 第一百四十三条 公司设监事会。监事
由 5 名监事组成,监事会设主席 1 人,可 会由 3 名监事组成。监事会设主席 1
以设副主席。监事会主席和副主席由全体 人,可以设副主席。监事会主席和副
监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主席由全体监事过半数选举产生。监
主持监事会会议;监事会主席不能履行职 事会主席召集和主持监事会会议;监
务或者不履行职务的,由监事会副主席召 事会主席不能履行职务或者不履行职
集和主持监事会会议;监事会副主席不能 务的,由监事会副主席召集和主持监
履行职务或者不履行职务的,由半数以上 事会会议;监事会副主席不能履行职
5 监事共同推举一名监事召集和主持监事 务或者不履行职务的,由半数以上监
会会议。 事共同推举一名监事召集和主持监事
监事会应当包括股东代表和适当比 会会议。
例的公司职工代表,其中职工代表的比例 监事会应当包括股东代表和适当
不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司 比例的公司职工代表,其中职工代表
职工通过职工代表大会、职工大会或者其 的比例不低于 1/3。监事会中的职工
他形式民主选举产生。 代表由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产
生。
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、公司关于董事会换届改选的议案
同意重组方股东提交的关于公司董事会换届提案,公司第六届董事会拟由11 人组成,其中股东董事 7 名,独立董事 4 名。
以上董事候选人需提交公司股东大会审议,名单如下:徐清波、陈国坤、陈亚莉、赵海燕、吴邦兴、任鸿虎、陈国中、杨永华、武舸、马庆银、陈两武。(简历见附件,独立董事提名人、候选人声明见有关公告全文。)
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案(详见公司 2014-066号公告)
表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2014 年 10 月 11 日
附件:董事候选人简历
一、股东董事
吴邦兴,男,1968 年出生,大学本科学历。曾任汕头盈科科技有限公司董事长,香港新粤东有限公司董事长,深圳市大申投资有限公司董事长。现任潮联兴集团有限公司董事长,大申集团有限公司董事长。
任鸿虎,男,1962 年出生。曾任华洲实业公司总经理,元鸿文化经济发展公司总经理,上海中侨企业发展有限公司常务副总经理。现任上海外高桥典当有限公司董事长。
陈国中,男,1969 年出生,MBA。曾任厦门金湖装饰工程有限公司工程部经理,现任厦门中毅达环境艺术工程有限公司执行董事、总经理。
杨永华,男,1965 年出生,大学本科学历。曾任南京市第二律师事务所律师,江苏南京九州祥和律师事务所律师。现任江苏众盛律师事务所合伙人、注册主任,南京源泉环保科技股份有限公司董事。
武舸,男,1971 年出生,EMBA。曾任共青团上海市委统战部部长,上海延华智能股份有限公司(002178)独立董事、荣丰控股集团股份有限公司(000668)监事、博士蛙国际控股有限公司执行董事、厦门证券有限公司独立董事。现任北京维旺明信息技术有限公司董事。
马庆银,男,1974 年出生,高中学历。曾任普宁市兴发塑料有限公司任董事长。现任深圳市圣泰锋科技有限公司董事长,深圳市泰瀚投资有限公司董事长,普宁市源辉化纤有限公司董事。
陈两武,男,1971 年出生,大专学历。曾任普宁市树锋投资发展有限公司董事。现任深圳市树锋投资发展有限公司董事。
二、独立董事
徐清波,男,1963 年出生,硕士研究生学历,经济学硕士,高级经济师。曾任建设银行珠海市分行支行行长助理,中信银行深圳分行支行副行长、行长。现任深圳市朗金科技开发有限公司董事长。
陈国坤,男,1970 年出生,大学本科学历,双学士,注册会计师、高级会计师。曾任亚太中汇会计师事务所高级项目经理,云能税务师事务所有限公司总经理,云南农业投资开发有限公司财务总监。现任云南禹川会计师事务所有限公司、云能税务师事务所有限公司、云南怡成资产评估有限公司、云南云能企业管理咨询有限公司董事长。
陈亚莉,女,1972 年出生,大学本科学历,法学学士。曾任安徽省固镇县司法局公证处副主任。现任深圳市律师协会女律师工作委员会副主任和深圳市律师协会实习考核委员会副主任、广东诚公律师事务所律师高级合伙人。
赵海燕,女,1976 年出生,大学本科学历,高级会计师。曾任北京鑫?登工贸有限公司会计、海拉尔人才交流中心会计、呼伦贝尔市海拉尔区通行费收费站收款班长。现任呼伦贝尔东明矿业有限责任公司财务部经理兼工会副主席。