luda 最近虚拟货币价格的急剧波动引起了广泛的关注。数据显示，比特币价格从去年开始持续上涨，一年内从不到1万美元突破6.4万美元，经过多次大幅调整，目前维持在3.5万美元左右。
在比特币的主导下，许多虚拟币大幅上涨，投机行为更加频繁。国内犯罪分子也盯着虚拟币，将犯罪手段包装成虚拟币，实施诈骗。
今年上半年，许义华已经成为权钱诈骗的重灾区，很多人在高收入的诱惑下落入了别人精心安排的陷阱。
近年来，虚拟货币的监管力度不断提高。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确表示：“要打击比特币开采和交易行为，坚决防止个人风险转移到社会领域。”不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不能开展虚拟货币交易兑换及其他相关金融业务。
在国家的禁令下，立即展开了一场虚拟币清算行动。虚假废矿最集中的地区之一“内蒙古”于5月25日发布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚假废矿挖掘行为。
不能卖的虚拟币
国家为管制虚拟货币付出了这么多努力，这已经不是第一次了。2013年，人民银行等5个部门发行了《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构进行比特币相关业务。2017年，人民银行等7个部门发布了《关于防范代币发行融资的公告》，指示地方政府调查涉嫌非法发行证券、涉嫌非法集资的虚拟货币交易及代币发行融资平台。但是此后，华华、欧洲等部分平台转移到国外，仍然为国内居民提供服务。
今年上半年，随着虚拟币的整体市值暴涨，虚拟币已经成为权钱诈骗的重灾区，很多人在高收益的诱惑下参与了海外平台组织的交易投机活动，陷入了别人精心布局的陷阱。
不久前，李女士找记者说，在海外交易平台购买的虚拟币即将出售时，发现卖不出去，投入的钱都打水漂了。
里：看，这是我的截距，当你卖掉它的时候，它显示了交易的失败。
李女士展示的这种虚拟币叫TRTC，今年年初这种虚拟币一文不值，价格飙升。熟悉许远投资交易的这位女士非常了解这个机会，在海外平台以约6000元人民币购买了这种TRTC货币。
李女士：我们都称这种货币为百倍货币，想想这一开始有多好。好像能涨100倍。(大卫亚设)。
记者：毫无疑问，你认为会出现问题吗？
李女士：毫无疑问。这种铸币的概念被称为流动性矿产，现在货币圈里算是有了新的投资风口吧。大家都在炒，没想到最后不卖了。(大卫亚设)。
一卖就报错，这种问题是个别现象还是普遍情况？另一个熟悉硬币油炸过程的玩家帮助记者进行了测试。
这位玩家说，这种TRTC货币只能用另一种数字加密货币“以太坊”购买。视频中，该玩家通过手机上的应用程序访问假币交易平台，购买以太坊，购买TRTC货币。但是，在试图出售它的时候，系统出现了交易失败的通知页面。
买了一百美元，为什么不能卖？
这个虚拟货币到底有什么问题？交易系统出现了暂时的故障，还是人为设计的圈套？
为了弄清TRTC货币卖不出去的真正原因，记者来到了专门从事区块链安全的技术公司。很快，技术人员监视了TRTC的资金盘。没想到的是，以前的百倍货币现在完全成了空壳。
某区块链技术公司安全工程师李善：池塘已经全部空了，价值为零，相当于拿走了交易场内的所有以太坊。差不多有59个以太坊。价值10万美元。
这一发现使这种虚拟币更具疑问性，不仅卖不出去，投资者投入的以太坊也消失了。为什么会发生这种事？记者和技术人员开始一一查阅TRTC货币的所有历史交易记录。
记者从这些历史交易记录中得知存在大量购买和销售记录。只有这些记录，无论是买入还是卖出，似乎都没有障碍。但是我们反复比较，展开更详细的交易信息后，发现了问题。
李善：当时应该有很多人参与购买
买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。记者： 这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。
为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？ 带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。
李旋： 在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。
所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。
李旋： 这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。 普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。
通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。
如何炮制“百倍币”？
看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局 ，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？
记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。
某区块链技术安全工程师 冯昌盛： 预计三分钟之内可以发行这个币。
记者： 三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。
冯昌盛： 首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。
记者： 可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。
复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。 然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。
冯昌盛： 我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。
在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。
△左边是操作，右边是K线反馈。
冯昌盛： 在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。
技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。
李旋： 会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。
2020年虚拟币安全事件增长240%
这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？ 记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。
国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。
国家计算机网络应急技术处理协调中心 吴震： 很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。
国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。
自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。
别让炒作之风干扰区块链健康发展
炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。
对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。 （总台央视记者 朱江 张艺瑾 王海东 薛建启 福建台 吴波）
来源：央视新闻客户端