luda 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：志邦木业配套产业园项目
投资金额约：120,000万元人民币
风险提示：
（1）审批风险：本项目须以获得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。
（2）环境变化风险：本项目对于建设期、运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。
（3）审议方面：本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为进一步践行志邦厨柜股份有限公司（以下简称“志邦厨柜”或“公司”）全屋定制战略，丰富定制家具品类的举措，公司于2017年9月15日设立全资子公司合肥志邦木业有限公司（以下简称“志邦木业”）。志邦木业拟以招拍挂方式取得土地使用权建设厂房，新建志邦木业配套产业园项目（以下简称“项目”或“本项目”），本项目总投资预计约120,000万元。
（二）董事会审议情况
公司召开二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》，同意志邦木业使用约120,000万元人民币投资建设志邦木业配套产业园项目。
（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议通过。
二、投资主体基本情况
（一）投资主体：合肥志邦木业有限公司
（二）注册地址： 长丰县下塘镇工业园经一路与纬四路交口
（三）法定代表人：许帮顺
（四）注册资本：1,000万元
（五）经营范围：门、窗、墙板、地板等木质家具制造、销售及安装；竹、藤家具制造、销售及安装；其他家具制造、销售及安装；锯材、木片、单板、其他木材加工及销售；家具五金销售；家具及室内装饰设计、服务；家具材料销售；房屋租赁。
（六）股权结构及出资方式
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（七）组织机构及管理层的人员安排
不设董事会，设执行董事一人，由许帮顺担任。
三、投资项目的基本情况
（一）主要建设内容
本项目拟通过出让方式获取位于“长丰县下塘工业园”的工业用地，新建年产木门及家居配套50万套项目，以满足公司的扩充产能及消费者的市场需求。
公司作为本项目的实施主体，拟参与项目的土地摘牌与投资建设。本项目建设地点为“长丰县下塘工业园”的工业用地，土地使用年限为50年。项目计划总投资约120,000万元人民币，拟新建志邦木业生产车间、购置生产设备及配套项目，建设年产木门及家居配套50万套产品的生产线及配套设施。
（二）项目建设目标
本项目建设地点位于长丰县下塘镇工业园区经一路与纬四路交口，项目用地约311.82亩，新建厂房及配套工程的建筑面积249,826.98平方米，新增先进、高效的生产设备及公用辅助设备，用于木门、橱柜门、家居配套、台面生产等，形成年产木门及家居配套50万套的生产能力。
生产线将新增先进、高效的连线封边机、钻孔系列设备、电子锯、加工中心、中央吸尘等生产加工及公用辅助设备。项目建设中将采用国内成熟、先进、可靠的新设备、新工艺、新技术、新材料，通过本项目建设使企业制造水平达到国内先进水平。
四、对公司的影响
本次对外投资符合公司践行“全屋定制”发展战略，有利于整合资源优势，丰富公司现有产品品类，拓展公司发展空间、优化制造成本，提高公司产品核心竞争力，创造收入新增长点，促进公司的长期可持续发展。
本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
五、风险分析
志邦厨柜股份有限公司
董事会
2018年1月8日