luda 证券代码：00632证券简称：三木集团公告号33602018-72福建三木集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议，保证本公司和董事会全体成员公告内容的真实性、准确性和完整性，并公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2018年12月7日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于12月13日以通讯方式召开第三十三次会议。
会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
一、审议通过以下对外担保议案。
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
具体内容见同日公告（公告编号：2018-73）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《财务资助管理制度》。
具体内容见同日公告。上述议案自公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2019年1月2日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会股东大会。
会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2018-74）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2018年12月13日
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2018-73
福建三木集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年12月13日以通讯方式召开第三十三会议，审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：
一、担保情况概述
1、公司为全资及控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为78,990万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
2、公司为福州华信实业有限公司向平安银行福州分行借款提供担保，金额为2,000万元人民币，担保期限为一年。
对外担保原因：华信实业为公司多年贸易合作伙伴，提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，公司认为担保风险可控。
3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况
1、福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子小区1#楼二层（自贸实验区内），法定代表人程必泓。截至2017年12月31日，该公司总资产137,449.64万元，净资产13,397.40万元；2017年度，该公司实现营业收入258,967.41万元，利润总额 1,669.60万元。截至2018年9月30日，该公司总资产139,399.86万元，净资产23,667.43万元；2018年前三季度，该公司实现营业收入180,581.85万元，利润总额10,270.03万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
2、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至2017年12月31日，该公司总资产61,921.97万元，净资产8,944.98万元；2017年度，该公司实现营业收入145,208.50万元，利润总额1,167.63万元。截至2018年9月30日，该公司总资产104,363.94万元，净资产11,758.34万元；2018年前三季度，该公司实现营业收入119,013.13万元，利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
福州轻工进出口有限公司的股权结构如下：
福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合计100%。
公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。
3、福州华信实业有限公司，经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外， 经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易及转口贸易；机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料（不含危险品）、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化工产品（不含危险品）、沥青、润滑油、工业用重油、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、石板材、饲料、土特产品的批发；鱼粉、粮油制品、植物油的批发；家用电器销售，音响、舞台灯光销售和安装。法定代表人：何锋。截至2017年12月31日，该公司总资产36,377.72万元，净资产11,889.03万元；2017年度，该公司实现营业收入89,010.56万元，利润总额2,622.26万元。截至2018年9月30日，该公司总资产 38,745.03万元，净资产13,332.51万元；2018年前三季度，该公司实现营业收入 89,500.16万元，利润总额 1,924.65万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司控股股东福建鑫博鸿正投资管理有限公司及福州华信实业有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。
华信实业的股权结构图如下：
三、董事会意见
本次对外担保以对全资子公司和控股子公司担保为主，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展，控股子公司其他主要股东均提供与权益比例相同的连带担保责任，同时，控股子公司为担保事项提供了足额的反担保措施。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为它们提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2018年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为74,796.00万元；母公司为全资子公司担保余额为170,904.00万元；母公司为控股子公司担保余额为55,400万元；公司上述三项担保合计余额为301,100.00万元，占2017年期末合并报表净资产比例为237.03%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
董 事 会
2018年12月13日
证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2018-74
福建三木集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。公司第八届董事会。公司第八届董事会于2018年12月13日召开第三十三次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月2日9：30～11：30，13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月1日15：00至2019年1月2日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止股权登记日2018年12月26下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
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2、披露情况：
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