luda 证券代码：603289证券简称：泰瑞机械公告编号：2020-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）本次预计2020年度日常关联交易额度已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
（2）泰瑞机器股份有限公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年4月17日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，关联董事郑建国、林云青、李志杰、何英回避表决，其他非关联董事以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
2020年4月17日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
独立董事事前认可意见：公司董事会在审议《关于预计2020年度日常关联交易议案》之前，已经向我们提交了相关资料。经审核，我们认为：公司2020年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司董事会会议审议。
独立董事发表独立意见认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司预计2020年度日常关联交易事项。
（二）2019年度日常关联交易执行情况
【注1】康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业2019年度实际发生金额：
1、浙江康泰管业科技有限公司 1,649,834.60
2、河北康辉塑胶制品有限公司 6,380.53
3、安徽康嘉塑胶建材有限公司 3,447.97
4、康泰塑胶科技集团有限公司 346,267.51
5、河北康泰塑胶科技有限公司 1,089,283.17
6、康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司 724,941.10
7、陕西三原康辉塑胶制品有限公司 17,730.98
8、辽宁康翔塑胶有限公司 39,438.94
（三）2020年度日常关联交易预计情况
【注2】康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业2020年度预计发生金额：
1、康泰塑胶科技集团有限公司预计 1,500,000元
2、康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司预计 1,500,000元
3、浙江康泰管业科技有限公司预计 2,000,000元
4、河北康泰塑胶科技有限公司预计 2,000,000元
5、浙江瑞特精密模具有限公司预计 8,000,000元
在预计总额未突破的前提下，具体企业交易金额可实现内部调剂。
【注3】本公司原持股5%以上的股东海通开元投资有限公司持有海通恒信国际租赁股份有限公司29.64%的股份。海通开元投资有限公司已于2019年9月9日减持公司股份至5%以下，不再是持股5%以上大股东（详见公告：2019-076）。根据《上海证券交易所股票上市规则》，海通开元投资有限公司不再是公司持股5%以上大股东之日起12个月（2019年10月-2020年9月），仍视同公司关联方。
二、关联方介绍和关联关系
（一）康泰塑胶科技集团有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：成都崇州经济开发区宏业大道北段
法定代表人：林云青
注册资本：26,969万人民币
营业期限：1999年6月18日至长期
经营范围：研究、开发、制造、销售塑胶制品、塑料制品、橡胶制品及模具、球墨铸铁管道及配件、建筑装饰产品（不含危险化学品）、塑胶型材、塑钢门窗、金属管道及金属管道接头、配件；管道及设备、金属门窗安装（凭资质证经营）；销售机械、机电设备、化工原料（不含危险化学品）及塑料原料（不含危险化学品）、化学建材（不含危险化学品）；各类商品的出口和所需原材料、机械设备的进口（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定禁止、限制和需前置审批的项目）。
关联关系：本公司第二大间接股东林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大股东、董事长。
（二）康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新郑市人民路东段与神州路交叉口东北角
法定代表人：王俊
注册资本：10,500万元人民币
营业期限：2007年02月28日至长期
经营范围：生产、销售塑胶制品、橡胶制品及模具，销售塑料原料、塑胶型材、塑钢门窗、化工原料（化学危险品除外）；水网安装施工、地板采暖安装施工；从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)；普通货物道路运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
关联关系：本公司第二大间接股东林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大股东。康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司系康泰塑胶科技集团有限公司全资子公司。
（三）浙江康泰管业科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：德清经济开发区双山路西
法定代表人：林福云
注册资本：6,000万人民币
营业期限：2009年9月27日至2059年9月26日
经营范围：管业制品技术研发及相关技术咨询，塑胶制品及模具、金属管道及金属管道接头、配件生产、销售，建材、通用机械设备销售，塑料原料销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：康泰塑胶科技集团有限公司持有浙江康泰管业科技有限公司50%股权，本公司第二大间接股东林云青先生担任其董事。
（四）河北康泰塑胶科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省石家庄市灵寿县经济开发区东区（南环路888号）
法定代表人：蔡荣才
注册资本：8000万元人民币
营业期限：2014年3月25日至2034年3月24日
经营范围：聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、塑料制管子接头、塑料制管子肘管、塑料制法兰、聚乙烯塑料板、片、聚丙烯酸酯类塑料板、片、塑料周转箱、钙塑瓦楞箱、塑料整理箱、塑料托盘、塑料门、塑料门框、门槛、塑料窗、塑料窗框、普通塑料食品罐、箱、盒、塑料卫生桶、接线盒、纯胶管、带附件金属合制橡胶管、橡胶板（片、带）的研发、制造、销售；塑料原料的销售；普通货物道路运输；建筑工程机械与设备租赁；自有商业房屋租赁服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）
关联关系：本公司第二大间接股东林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大股东。河北康泰塑胶科技有限公司系康泰塑胶科技集团有限公司全资子公司。
（五）浙江瑞特精密模具有限公司
类型：有限责任公司(中外合资)
住所：浙江省台州市温岭市泽国镇升达路3号
法定代表人：林辉辉
注册资本：10000万元人民币
营业期限：2017年6月6日至2037年6月5日
经营范围：模具、水泵、电机制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：浙江瑞特精密模具有限公司受林云青及其密切家庭成员控制。林云青、林福云、李志杰、林福康、林云标任董事，林辉辉任董事长。
（六）海通恒信国际租赁股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与与境内合资、未上市）
住所：上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼
法定代表人：任澎
注册资本：823,530万元
营业期限：2004年07月09日至长期
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
关联关系：本公司原持股5%以上的股东海通开元投资有限公司持有其29.64%的股份。
（七）杭州助塑宝信息科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉32号201室
法定代表人：何英
注册资本：500万元
营业期限：2019年3月6日至长期
经营范围：服务：信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，机械设备、机电设备的安装及维修，承办会展，企业管理咨询，市场营销策划，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：机械设备及配件，机电设备，五金交电，仪器仪表，电线电缆，橡胶制品，化工产品及原料（除危险化学品及易制毒化学品），模具，办公用品，文具，劳保用品（除国家专控）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司实际控制人何英为杭州助塑宝信息科技有限公司执行董事，持有其70%股份。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业均系终端客户，公司销售商品仅限于注塑机整机及其周边设备、零配件业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易。2020年度该项交易预计金额不超过1,500万元人民币。
（二）海通恒信国际租赁股份有限公司通过向公司采购商品开展融资租赁业务，公司销售商品仅限于注塑机整机及其周边设备、零配件业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易。2020年度该项交易预计金额不超过2,500万元人民币。与海通恒信开展业务，不涉及买方信贷模式和对外担保事项。
（三）公司与杭州助塑宝信息科技有限公司之间仅限于提供各类服务及零配件销售业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易。2020年度该项交易预计金额不超过200万元人民币。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业的主营业务主要为管件及建材的生产、销售或类似业务，因此需要使用较多的注塑机作为其生产设备，是公司产品的终端用户。基于对公司的了解、产品品质的信任，在同等条件下，会优先选择公司作为注塑机设备的供应商。该项交易占公司营业收入的比例较小，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
（二）公司与海通恒信国际租赁股份有限公司开展的日常关联交易，是基于公司正常经营需要所发生的，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。该项交易占公司营业收入的比例较小，公司业务不会因该项交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，亦不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
（三）杭州助塑宝信息科技有限公司致力于通过互联网技术，整合塑料机械行业零散的维修、保养、服务资源，向大量的中小微企业提供专业的共享平台，降低信息成本，提升服务市场整体效率。公司通过其平台，将会有助于提升公司服务团队的运营效率，在服务好原有客户群的基础上，逐步扩大和积累客户资源，也可能为公司主营产品注塑机带来一定的商业机会。该项交易占公司营业收入的比例较小，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020年4月18日