luda 上海康达化工新材料股份有限公司关于与深圳市易速来科技股份有限公司战略合作协议的公告证券代码：002669证券简称：康达新材料公告编号：2018-091
上海康达化工新材料股份有限公司发布了关于与深圳市易速来科技股份有限公司签订战略合作协议的公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、履约的重大风险及不确定性：本次协议为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
2、对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2018年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签署概述
1、上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称 “公司”、“康达新材”或“甲方”）与深圳市易快来科技股份有限公司（以下简称“易快来”或“乙方”）本着优势互补、资源共享、协作创新、利军利民的原则，双方在国家军民深度融合发展规划背景下，经过友好协商，于近日在上海市签署了《战略合作协议》。
2、本协议为战略合作框架协议，暂不会对公司2018年度经营业绩构成重大影响，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。
3、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方的基本情况
1、公司名称：深圳市易快来科技股份有限公司；
2、法定代表人：申小玲；
3、注册资本：5,343万人民币；
4、企业地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-2201A；
5、经营范围：虚拟现实技术、增强现实技术及裸眼3D技术相关软件的设计、开发与服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；液晶显示模组、虚拟现实显示器件及裸眼3D显示器件等设备的设计、研发、生产和销售。
6、公司董事会于2018年8月7日审议通过了公司与易快来主要股东新余易快来创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新余易快来”）以及易快来签署的《股权转让协议》，公司拟以自有资金11,250万元，现金出资收购易快来原股东新余易快来持有的1,335.75万股股份，本次收购完成后，公司将持有易快来25%的股权。目前尚未启动股权交割事项。
7、截止公告日，公司与易快来不存在关联关系，最近一个会计年度亦未与其发生类似业务。
8、履约能力分析：易快来的经营状况、财务状况和资信情况良好，具备较好的履约能力。
三、协议主要内容
（一）合作背景
甲方为上海康达化工新材料股份有限公司，康达新材作为上海市军民融合重点企业，在军工人才建设、军队装备及信息化建设方向等方面有着一定的资源优势和深刻理解，同时康达新材在民用消费电子用胶方面也有较深入的业务布局。
乙方为深圳市易快来科技股份有限公司，专注光电显示领域，主营项目有液晶显示模组、裸眼3D屏幕、液晶调光膜等。易快来拥有丰富的物联网及电子产品研发、设计及生产能力，在此基础上，易快来组建了军工团队，向军用液晶显示屏等军工电子产品及军用物联网系统等相关军工领域拓展。
（二）合作目标
通过双方的密切合作，促进双方在前沿军工电子信息化、军用物联网系统及民用消费电子业务方面的发展，实现优势互补、资源共享、协作创新。
（三）合作内容
1、为响应国家军民深度融合发展战略，促进军民融合产品成果转化，易快来在军工电子、军用物联网系统等领域已开始多方位业务布局。其军工电子产品有如下业务定位：（1）军用液晶显示屏系列；（2）军用摄像头系列；（3）低成本弹用导航产品；（4）弹用舵机系统产品。其军用物联网系统有如下业务定位：（1）物联网系统设计及开发；（2）信息显示及处理设备；（3）传感器设备。
康达新材在军工行业有着军事政策、需求方面研究优势，也在军队信息化方面有着一定的客户资源。康达新材在参股易快来后将对其进行资源协助，使易快来充分发挥其在技术、产品、人才等方面的优势，在国家军民深度融合发展规划背景下，做大做强军工业务，提高盈利能力，进而实现稳健的业绩增长，提升股东回报水平，使康达新材获得长期的投资收益。
2、康达新材的胶粘剂产品在民用消费电子领域有着较深入的市场布局，产品主要应用于手机、平板、笔记本、穿戴设备的面板粘接、配件组装及零部件粘接等。易快来主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组，产品应用于手机、智能音箱、车载等领域。
甲乙双方将在胶粘剂产品的使用及市场资源上共同储备、分享合作资源，充分融合各自资源优势与专业能力，实现互惠互利、合作共赢。
四、对上市公司的影响
截止本公告日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议已审议通过了公司董事会对易快来的股权收购议案，公司与易快来主要股东新余易快来创业投资企业（有限合伙）以及易快来签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金11,250万元，现金出资收购易快来原股东新余易快来持有的1,335.75万股股份，本次收购完成后，公司将持有易快来25%的股权。目前尚未启动股权交割事项。
公司参股易快来既可以使易快来充分做大做强军工业务，提高盈利能力，进而实现稳健的业绩增长，提升股东回报水平，使公司获得长期的投资收益。同时可以促进双方未来在胶粘剂产品的使用及市场资源上的共同储备、分享合作资源，充分融合各自资源优势与专业能力，实现互惠互利、合作共赢。
公司与易快来《战略合作协议》的签署将更加稳固公司与易快来的合作伙伴关系，拓宽公司业务发展布局，预计对公司的业务拓展和效益提升具有重要的促进作用。由于本协议为框架合作协议，本次收购不会影响正常生产经营及财务状况，不会损害本公司及广大股东的利益。本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对乙方形成依赖。
五、风险提示
1、本次协议为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。
2、公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.公司与易快来签署的《战略合作协议》。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日